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REPORTE:- Venezuela no para de dar disgustos al BBVA.

A la permanente amenaza de incautación de su banco allí, el Provincial de Venezuela, se une ahora las advertencias de organismos internacionales sobre las vinculaciones con Irán y sobre prácticas que facilitan el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas y la financiación del terrorismo.

Ésta es una cuestión especialmente sensible para el BBVA, que tiene su sede oficial en Bilbao, debido a las actuaciones de ETA.

El BBVA, antes de asumir Francisco González la presidencia, aportó financiación (encubierta) a la campaña electoral de Hugo Chávez ( US$ 1.5 millones) con dinero procedente de cuentas opacas en paraísos fiscales, según reconoció la entidad que, en aquellos momentos, presidía Emilio Ybarra.

Y tuvo que afrontar los consiguientes escándalos por la utilización de paraísos fiscales para ocultar patrimonios de clientes en España y en algunos países de América Latina, y supuestamente para facilitar la compra de bancos en la zona.

Ahora se ha encontrado con que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una institución vinculada al G-20 y especializada en la lucha contra el blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas y contra la financiación del terrorismo, incluye a Irán entre los países que son un riesgo para el sistema financiero internacional.

En esa lista ominosa figuran también Angola, Corea del Norte y Etiopía. Todas las naciones que tengan acuerdos con esos países se sitúan en cierta medida bajo sospecha de facilitar ese blanqueo de dinero.

Es el caso de Venezuela y de Ecuador, y en esos dos países latinoamericanos tiene presencia el BBVA.

Especialmente en la República Bolivariana presidida por Hugo Chávez, donde el grupo que preside Francisco González es el primer banco extranjero y donde obtiene el 5% de sus beneficios totales.

El BBVA teme, sobre todo, que esta situación dificulte sus planes de expansión en Estados Unidos. # completo en Reporte

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